Форензик и судебная экспертиза

Услуги

Адвокаты практики форензик «ФБК Право» предлагают следующие виды услуг в целях выявления злоупотреблений на вашем предприятии: читать далее >
Наши специалисты проводят судебно-экономические экспертизы по следующим направлениям: читать далее >

Клиенты

Конфиденциально
  • Фирму отличает стабильная репутация и комфортные условия сотрудничества

    Chambers Europe

  • Быстро вникают в суть проблемы, помогая клиентам найти решение в любой сложной или необычной ситуации

    The Legal 500 EMEA

Кейсы

Подразделение осуществляло выпуск газеты за счет средств, выделяемых головной организацией. Однако у менеджмента головной организации появилась информация, что средства расходуются нецелевым образом. В то же время тираж газеты имелся, и оправдательные документы руководителем подразделения были представлены.
По поручению головной организации было проведено расследование. Были получены образцы выпускаемой печатной продукции, исследованы бумага, применяемая технология печати, типографские материалы. С помощью технико-экономической экспертизы было установлено, что стоимость этих ресурсов на рынке по крайней мере вдвое меньше той, которая была указана в оправдательных документах. Причем сведения, необходимые для определения объема финансирования на выпуск газеты, были предоставлены руководителем подразделения. Наконец, было выявлено, что владелец фирмы, с которой был заключен договор на выпуск печатной продукции, является родственником руководителя подразделения. Таким образом, был доказан факт завышения расходов и присвоения финансовых излишков должностными лицами подразделения. свернуть
читать далее >
В ходе процедуры банкротства один из кредиторов (аффилированное лицо с управляющей компанией должника) предъявил должнику требование, вытекающее из договора купли-продажи векселей. Был представлен договор, передаточный акт, по которому передавались ценные бумаги (индоссамент был бланковым). Впоследствии эти векселя были проданы с существенной отсрочкой платежа.
По просьбе конкурсного управляющего было проведено расследование, в ходе которого было установлено, что векселя с теми реквизитами, которые указаны в договоре, действительно выпускались крупным банком и были погашены. Проследив цепочку владельцев векселей, наши специалисты выяснили, что эти векселя никогда не принадлежали кредитору. Таким образом, сделка по продаже векселей была мнимой и заключалась исключительно с целью создания искусственной задолженности и инициирования преднамеренного банкротства. свернуть
читать далее >
В ходе проведения проверки в отношении одной из компаний, осуществляющих деятельность в области строительства, у акционеров возникло подозрение, что выделяемые деньги используются нецелевым образом. В ходе проведенного расследования были установлены факты завышения объемов выполненных работ, задваивания их объемов, а также выполнения строительных работ с нарушением установленных требований. Собранных доказательств оказалось достаточно для отстранения менеджера, ответственного за ведение строительства, от занимаемой должности и возбуждения в отношении него уголовного дела. свернуть
читать далее >
Оказание консультационных и иных услуг по вопросам в сфере корпоративного законодательства РФ, в том числе по вопросам использования корпоративных и иных не противоречащих действующему законодательству механизмов защиты от корпоративного захвата, недружественного поглощения и иных форм и способов установления контроля за корпоративными структурами или создания препятствий в управлении последними со стороны третьих лиц. свернуть
читать далее >
В рамках арбитражного спора между Минфином России и муниципальными транспортными предприятиями г. Екатеринбурга на основании определения Арбитражного суда г. Москвы специалистами практики судебных экспертиз проведена судебная экономико-математическая экспертиза. Предметом спора стала выплата компенсации за провоз пассажиров льготных категорий, подлежащей уплате за счет бюджета Российской Федерации. Эксперты пришли к выводу о необоснованности примененных методик расчета сумм исков. По результатам экспертизы истцы снизили сумму исковых требований в 2 раза. свернуть
читать далее >
В одном из судебных процессов налоговый орган признал договоры комиссии притворными, квалифицировал сделки как куплю-продажу и доначислил налогоплательщику налоги, увеличив их размер в тысячи раз. Однако проведенная экспертиза сделок и расчет различных вариантов организации деятельности показали, что при применении соответствующей учетной политики налогоплательщик имел возможность организовать деятельность и на основании договоров купли-продажи с теми же налоговыми последствиями, как и при комиссионных отношениях с контрагентами. Таким образом, было доказано, что применение комиссионных отношений не имело целью укрывание налогов налогоплательщиком. Кроме того, была осуществлена детальная гражданско-правовая квалификация сделок, которая также подтвердила соответствие фактических правовых последствий условиям договора комиссии. свернуть
читать далее >
В рамках арбитражного спора между крупной табачной компанией и налоговым органом проведена судебная экономико-математическая экспертиза. Предметом исследования были операции, отраженные на бухгалтерских счетах дочерних обществ компании и явившиеся основанием для начисления НДС и налога на прибыль в размерах, сопоставимых с годовой выручкой холдинга. Арбитражным судом г. Москвы было вынесено решение о необоснованности привлечения общества к налоговой ответственности по результатам налоговой проверки. свернуть
читать далее >
Специалистами «ФБК Право» было подготовлено заключение специалиста в рамках уголовного дела по обвинению директора строительной фирмы (г. Уфа) в уклонении от уплаты ЕСН в крупном размере. В заключении было выражено мнение, что в материалах дела отсутствуют методологически правильные и соответствующие нормативным требованиям расчеты суммы неуплаченного ЕСН и крупного размера уклонения от уплаты налогов. С учетом данного заключения судом был вынесен оправдательный приговор. свернуть
читать далее >
Выполнение согласованных процедур в целях определения по существенным дебиторам компаний группы целесообразности создания резерва по сомнительной задолженности в соответствии с требованиями РПБУ, а также списания безнадежной задолженности на убытки в соответствии с требованиями РПБУ по существенным дебиторам компаний группы.
свернуть
читать далее >
Проведение расследования в отношении системы операций, направленных на вывод активов металлургического холдинга. Установление признаков нарушений закона в проведенных операциях и установление виновных. свернуть
читать далее >
Нефтегазовая компания предъявила иск о взыскании с Росрезерва суммы затрат истца на хранение государственного резерва в виде нефтепродуктов. Суд кассационной инстанции, согласившись с законными требованиями истца о соразмерном возмещении его затрат на обеспечение сохранности государственного резерва, предложил суду первой инстанции рассмотреть вопрос о назначении экспертизы документов истца, представленных им в подтверждение его расходов. При согласии сторон суд поручил проведение экспертизы компании ФБК. С учетом результатов экспертизы суд принял решение об удовлетворении иска. свернуть
читать далее >
В рамках арбитражного процесса проведено исследование финансовых потоков одной из крупнейших иностранных компаний, работающих в России, с целью определения правомерности претензий к компании со стороны налогового органа. На основе анализа миллионов транзакций необходимо было установить, для каких целей компания привлекала кредитные средства — для осуществления своей предпринимательской деятельности либо для перечисления в качестве займа средств контрагентам. От вывода экспертов зависело признание правомерности уменьшения налоговой базы по налогу на прибыль на сумму процентов, уплаченных за кредит. С помощью экономико-математических методов анализа было доказано, что плата за привлеченные средства правомерно относилась на расходы организации. свернуть
читать далее >
Полный список
Отправить заявку
E-mail*
ФИО
Контактная информация (телефон, Skype, другие способы связи)
Вопрос*
Введите символы с картинки*
* - Поля отмеченные звездочкой, обязательны для заполнения
О статусе Вашей заявки можно узнать, позвонив по телефону
+7 495 737-53-53, добавочный 5100