Комплексный Due Diligence в России и за рубежом
«ФБК Право» усиливает практику всестороннего анализа контрагентов в России и за рубежом. Мы не ограничиваемся стандартной выпиской из реестров. Эксперты «ФБК Право» проводят комплексный анализ контрагента, его бенефициаров, связанных лиц и дочерних структур.
Что включает в себя комплексная проверка
Для минимизации юридических, финансовых и налоговых рисков наших клиентов мы проводим детальный анализ по 10 ключевым направлениям:
- Корпоративная структура и бенефициары
Владельцы, доли, цепочки собственности, конечные бенефициары
- Санкционные и комплаенс-риски
Проверка по санкционным спискам
- Скрытый контроль и номинальное владение
Признаки номинальных лиц. Реальные бенефициары
- Финансовое состояние
Финансовый анализ, признаки проблем и устойчивости
- История бизнеса и руководителей
Деловая биография, предыдущие проекты, связанная деятельность
- Аффилированные лица и связи
Связанные компании, родственные и деловые связи
- Репутационные риски
Негативная информация в СМИ и открытых источниках
- Активы и имущественные интересы
Недвижимость, транспорт, финансовые активы (при необходимости)
- Судебные споры и банкротства
Текущие и исторические споры, исполнительные производства
- Международные связи
Иностранные компании, юрисдикции, активы и операции за рубежом
Результат нашей работы — подробный комплаенс-отчет с правовой оценкой рисков и практическими рекомендациями экспертов «ФБК Право» для безопасного ведения бизнеса.
