Экономические санкции и санкционный комплаенс


Команда
старший юрисконсульт
советник,
к.ю.н., LL.M.

Услуги

  • Анализ рисков привлечения к ответственности в соответствии с законодательством зарубежных стран о санкциях
читать далее >

Кейсы

Консультирование предприятия, в отношении которого введены блокирующие санкции США (SDN-Сирия), по вопросам квалификации правового статуса и определения последствий включения юридического лица в список блокирующих санкций c точки зрения законодательства США о санкциях; определения юрисдикции США для целей привлечения компании или ее должностных лиц к гражданской и (или) уголовной ответственности; анализ рисков привлечения к гражданской и(или) уголовной ответственности и (или) введения самостоятельных санкций в отношении работников, контрагентов лица SDN, дочерних компаний; анализ особенностей деятельности компании в условиях введения санкций; анализ оснований и процедуры снятия санкций; анализ особенностей действия и применения к компании Закона о нераспространении (INKSNA). свернуть
читать далее >
Анализ правовых и фактических последствий назначения лица, включенного в список SDN, членом совета директоров холдинговой компании (SSI-Украина). Подготовка рекомендаций по минимизации выявленных рисков. свернуть
читать далее >
Анализ правовых последствий и рисков, влияющих на исполнение обязательств компании по договору на оказание авиационных услуг, в случае реализации санкционных оговорок, установленных договором, с точки зрения законодательства США и ЕС о санкциях. Подготовка рекомендаций по минимизации выявленных рисков. свернуть
читать далее >
Анализ рисков, связанных с введением в отношении единоличного исполнительного органа российской энергетической компании, в отношении которой введены секторальные санкции США (SSI-Украина), блокирующих санкций (SDN-Украина). свернуть
читать далее >
Анализ финансового-экономического обоснования (ФЭО) выбора оптимального способа осуществления деятельности по разработке шельфовых месторождений компании, в отношении которой введены секторальные санкции США (SSI-Украина), с точки зрения законодательства США, ЕС и иных иностранных государств о санкциях. свернуть
читать далее >
Анализ соответствия compliance-программы российского банка, в отношении которого введены блокирующие санкции США (SDN-Украина), законодательству Российской Федерации (в части установления исключений из обязательств по раскрытию информации о клиентах банка) и зарубежных стран (в части определения круга лиц, в отношении которых введены санкционные ограничения). свернуть
читать далее >
Анализ рисков отчуждения пая в закрытом паевом инвестиционном фонде недвижимости или продаже недвижимости ЗПИФ Иранскому лицу, в отношении которого введены блокирующие санкции США (SDN-Иран). свернуть
читать далее >
Анализ деятельности, договорных правоотношений нефтеперерабатывающей компании на предмет рисков введения самостоятельных санкций, в рамках процедуры Due Diligence в соответствии с законодательством США, ЕС и иных иностранных государств о санкциях. свернуть
читать далее >
Полный список
Отправить заявку
E-mail*
ФИО
Контактная информация (телефон, Skype, другие способы связи)
Вопрос*

* - Поля отмеченные звездочкой, обязательны для заполнения
О статусе Вашей заявки можно узнать, позвонив по телефону
+7 495 737-53-53, добавочный 5100