Анализ compliance-программы российского банка
Анализ соответствия compliance-программы российского
банка, в
отношении которого введены блокирующие санкции США (SDN-Украина),
законодательству РФ (в части установления исключений из обязательств по
раскрытию информации о клиентах банка) и зарубежных стран (в части определения
круга лиц, в отношении которых введены санкционные ограничения)
