Анализ compliance-программы российского банка
Анализ
соответствия compliance-программы российского банка, в отношении которого
введены блокирующие санкции США (SDN-Украина), законодательству РФ (в части
установления исключений из обязательств по раскрытию информации о клиентах
банка) и зарубежных стран (в части определения круга лиц, в отношении которых
введены санкционные ограничения).
